كشفت شركة «TRM Labs» المتخصصة في تحليل معاملات العملات الرقمية عن ارتباط منصة «Shelbit» بشبكات مالية إيرانية، مشيرة إلى أن المنصة نفذت معاملات تجاوزت قيمتها 6.3 مليارات دولار بين أيار 2024 وآذار 2026.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «Shelbit» ومؤسسها سيافاش كيفانبور، إلى جانب شركات مرتبطة به، متهمة إياهم بالمساعدة في غسل أموال لصالح إيران ودعم الحرس الثوري.
ورصدت «TRM Labs» تحويلات من المنصة إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري، وأخرى مرتبطة بحركة حماس، إضافة إلى صلات بشبكات ومنصات إيرانية وروسية خاضعة للعقوبات.
كما أظهر التقرير استخدام المنصة في تسوية معاملات مرتبطة بالمقامرة الإلكترونية، رغم حظر المراهنات عبر الإنترنت في إيران، إذ رصدت الشركة نحو 72 مليون دولار من التدفقات بين «Shelbit» و55 منصة للمقامرة.
وتشير المعطيات إلى أن العملات الرقمية باتت إحدى الأدوات التي تستخدمها شبكات مرتبطة بإيران للتحايل على القيود المالية والعقوبات وتحويل الأموال عبر الحدود، في ظل محدودية وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي.