تتواصل الملاحقات القضائية في ملف "الاعتماد المصرفي"، مع توسيع دائرة الادعاءات لتشمل مسؤولين وشركاء في المصرف، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال وتبييضها.
فقد ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على عضو مجلس إدارة البنك فادي عزيز بربر، وزوجته شما حسن سكّر، رئيسة مجلس إدارة شركة "فايننشال بروفايل هولدينغ" المالكة لنحو 20% من أسهم المصرف، والمديرة العامة سمر وديع زيدان، إضافة إلى ماريا جوزيف بازرجي ومحمد ذكي جوهر، مالك شركة "Mernosa"، بجرائم سرقة أموال عائدة إلى بنك الاعتماد المصرفي وتبييض الأموال.
وبالتوازي، وجّه حاموش كتاباً إلى نقابة المحامين طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن المحامين المشمولين بالملاحقة، بما يسمح باستكمال التحقيقات وفق الأصول.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت اتهام رئيس مجلس إدارة المصرف طارق جوزيف خليفة، والمديرة العامة نائلة فريد زيدان، ومستشار مجلس الإدارة رالف إدوار صياد، بجرائم اختلاس وتبييض أموال، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، مع إحالة نسخة من الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع فادي بربر وشما سكّر وآخرين.
وتستند التحقيقات إلى نتائج التدقيق الجنائي الذي كشف عن عمليات مالية معقدة نُفذت خلال السنوات الأولى للأزمة المالية، تضمنت الاستفادة من فروقات أسعار الصرف وتحويل جزء من الأرباح إلى شركات مرتبطة بإدارة المصرف، إضافة إلى شبهات بإخفاء عمليات مالية، واستخدام حسابات عملاء، وحذف قيود مصرفية، وإبرام عقود صورية وتحويل أموال بين شركات مرتبطة بمسؤولين ومساهمين.
ولا تزال هذه الوقائع في إطار الادعاءات والتحقيقات الجارية، فيما يبقى الفصل النهائي في الملف من اختصاص القضاء.